2006-02-17
Yhtiökokouskutsu
Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 16.3.2006 kello 13.00 Finlandia-talon
Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
Sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun
puolelta ovesta K4. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa
kello 11.45. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja kokouksessa on
simultaanitulkkaus ruotsin ja englannin kielellä.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat seuraavasti:
1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen esittäminen
2. Tuloslaskelmien ja taseiden vahvistaminen
3. Voitonjako
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,12
euroa osakkeelta. Tästä osingosta 0,58 euroa osakkeelta tulee jatkuvien
toimintojen voitosta vuodelta 2005 ja 0,54 euroa osakkeelta
luovutetuista liiketoiminnoista. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2006 merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 28.3.2006.
4. Vastuuvapaus hallintoneuvostolle, hallitukselle ja
toimitusjohtajalle
5. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkio
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukselle maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtajalle
55.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 42.000 euroa vuodessa ja
jäsenelle 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 500 euroa kokoukselta.
6. Tilintarkastajan palkkio
7. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä
8. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
valinta
9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin uudelleen Peter
Fagernäs puheenjohtajaksi, Birgitta Kantola varapuheenjohtajaksi sekä
jäseniksi Birgitta Johansson-Hedberg, Matti Lehti ja Marianne Lie.
Uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittaviksi Suomen itsenäisyyden
juhlarahaston Sitran yliasiamies Esko Aho ja Baltic Beverages Holding
AB:n toimitusjohtaja Christian Ramm-Schmidt. Kaikki ehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa tehtävään.
11. Tilintarkastajan valinta
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous
valitsisi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.
12. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankinnasta voitonjakokelpoisilla varoilla.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksesta lukien. Ehdotus on ensimmäinen vaihe suunnitellussa
Fortumin osakkeiden takaisinosto-ohjelmassa, jonka tavoitteena on
hankkia Fortumin osakkeita enintään 1 000 miljoonalla eurolla
seuraavien kolmen vuoden aikana.
Osakkeet ostetaan takaisin yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 35 miljoonaa osaketta. Lisäksi
hankintaan käytettävät varat eivät saa ylittää 500 miljoonaa euroa.
Ehdotettu hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin neljää
prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja äänivallasta.
Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan Helsingin Pörssin sääntöjen ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaisesti.
Yhtiön hankkimat osakkeet mitätöidään joko alentamalla osakepääomaa
yhtiökokouksen päätöksellä tai alentamatta osakepääomaa Fortumin
hallituksen päätöksellä edellyttäen, että syyskuussa 2006 voimaan
astuvaksi ehdotettu uusi osakeyhtiölaki antaa hallitukselle tämän
oikeuden.
Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeiden ja
äänivallan jakoon.
13. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi
Kauppa- ja teollisuusministeriö, joka edustaa Suomen valtiota
osakkeenomistajana, ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi asettaa
nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittaisiin hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimeämisoikeus olisi niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja
ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi
seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat
määräytyisivät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omitustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan,
jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi
useisiin rahastoihin hajautetut omistukset laskettaisiin yhteen, jos
omistaja ilmoittaisi viimeistään 31.10.2006 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
14. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston
lakkauttamiseksi
Asiakirjojen nähtävilläpito
Yhtiön tilinpäätöstiedote sekä edellä kohdassa 12 mainittu ehdotus ovat
osakkeenomistajien nähtävänä Fortumin internet-sivuilla (
www.fortum.fi/yhtiokokous).
Tilinpäätös ja muut edellä mainitut asiakirjat liitteineen ovat myös
9.3.2006 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Keilaniementie 1, 02150 Espoo. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille (sähköpostiosoite
keilaniemi.postitus@fortum.com
tai puhelinnumero 010 452 4454) ja ne ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
6.3.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan yhtiökokoukseen
osallistumista varten merkitä 6.3.2006 tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään maanantaina 13.3.2006 klo 16.00 joko
- Fortumin internet-sivujen kautta osoitteessa
www.fortum.fi/yhtiokokous
- puhelimitse numeroon 010 452 9460
- telefaksilla numeroon 010 262 2727
- kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Rita Lagerstedt, PL 1, 00048
FORTUM.
Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 13.3.2006 klo 16.00.
Valtakirjat
Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä siten, että ne ovat perillä viimeistään 13.3.2006 klo 16.00.
Espoossa 2.2.2006
FORTUM OYJ
Hallitus
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet