2010-04-08

中国人寿第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2010－012 重要提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 中国人寿保险股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司第三届监事会第六次会议于 2010年 3月 23日以书面方式 通知各位监事， 会议于 2010 年 4 月 7 日在中国人寿广场 16 层会议室 召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，夏智华、史向明、 杨红、王旭、田会现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符 合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股 份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限 公司监事会议事规则》的规定。 会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过 如下议案： 一、 审议通过了《关于精算方法、假设及其影响的议案》 根据2009年12月22日财政部下发的“关于印发《保险合同相关会 计处理规定》的通知”的有关规定，本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保 率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合 同准备金。 本公司 2009年 12月 31日根据当前信息重新厘定上述有关假设， 上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利 润表。此项会计估计变更减少 2009 年 12 月 31 日寿险责任准备金人 民币 8,020 百万元、长期健康险责任准备金人民币 65 百万元，增加 税前利润合计人民币 8,085百万元。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 审议通过《关于 2009 年度财务报告的议案》 公司监事会审议通过了《关于 2009 年度财务报告的议案》，内 容包括：2009 年度中国企业会计准则下财务报告，2009 年度国际财 务报告准则下财务报告，2009 年度偿付能力报告及其备考报告，外 币资产负债表专项报告，2009 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况专项报告、2009 年财务摘要等相关内容。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过《公司 2009 年年度报告》 （A股/H股） 公司监事会审议通过了《公司 2009 年年度报告》 （A 股/H 股） ， 内容包括：财务摘要、管理层讨论与分析、公司治理、重要事项、财 务报告及内含价值、A股年报摘要、H股业绩公告等相关内容。 监事会认为： 1、 公司 2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公 2司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2009 年年度报告的内容和格式符合相关法律、法规和公 司上市地上市规则的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反 映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，未发现参与 2009 年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、 审议通过《公司 2009 年监事会报告》 ，并提请公司股东大 会审议 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 五、 审议通过《关于<2009 年度监事会履职情况报告>的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 六、 审议通过《关于 2009 年度利润分配方案的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 七、 审议通过 《关于<董事会关于公司内部控制的自我评估报告 >的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 八、 审议通过《关于<2009 年度内部控制自我评估报告>的议 案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 九、 审议通过《关于<2009 年度关联交易情况和关联交易管理 制度执行情况报告>的议案》 3议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 十、 审议通过《关于审议<2009 年度关联交易审计报告>的议 案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告 中国人寿保险股份有限公司监事会 2010 年 4 月 7 日 4

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